De fiscale inlichtingen en opsporingdienst FIOD heeft deze week in Den Haag 6 mannen en vrouwen gearresteerd op verdenking van witwassen, oplichting, identiteitsfraude en valsheid in geschrifte. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten, zo laat de dienst woensdag weten.

De dienst startte het strafrechtelijk onderzoek na melding door een bank dat klanten in het buitenland onder andere COVID-19 beschermingsmiddelen hadden besteld en betaald, maar niks geleverd zouden hebben gekregen. De betalingen kwamen binnen op bankrekeningen van de verdachten, waarna die het geld pinden of overboekten naar een andere bankrekening. De gedupeerden zouden voor ruim 830.000 euro zijn opgelicht. De FIOD heeft beslag gelegd op de bankrekeningen, evenals op telefoons en een Audi A5.

De dienst vermoedt dat de 6 verdachten, in de leeftijd van 31 tot 69 jaar, zogenoemde geldezels zijn. Dat zijn mensen die hun bankpas of -rekening ter beschikking stellen aan oplichters en andere criminelen die zo crimineel verkregen geld wegsluizen.